AML/CFTシニアコンプライアンスアナリスト

Posted 14 November 2022
Salary 応相談
LocationTokyo
Job type Permanent
IndustryLegal & ComplianceBanking & Financial Services
Job ID22722
Contact Name矢野 那波

Job description

<職務概要>

※※グローバルおよびローカル規制のコンプライアンス要件、および同社のポリシーと手続きに沿って、日本におけるエンドツーエンドの金融犯罪コンプライアンス(AML/CFT、制裁、腐敗防止)プログラムの管理、実行、および最適化をご担当いただきます。※※

【職責】
・Sanction Screenings、PEPs、SIPsの調査、取引監視、疑わしい活動のファイリングを、正確、完全かつタイムリーに確立されたグローバル手続きの中で管理する責任を負う
・若手スタッフの管理
・グローバルなポリシーと手順、および日本の規制要件と期待に沿ってさまざまな指標とレポートを作成、更新、モニタリングし、必要な品質管理措置を実施することにより日本における日々のAML業務の有効性を確保する。

<応募要件>

・AML分野において最低5年の経験を有すること。マネーロンダリング、詐欺、汚職、犯罪行為などのリスクを独自に評価することができる。
・チームまたはスタッフ管理2年以上。組織的に割り当てられた成果物を主導・実行することができ、直属の部下を効果的に監督、育成、指導できること。
・複数の技術システムを効果的に活用・管理し、複雑な業務プロセスを理解し、自己学習する能力を有すること。
・優れたコミュニケーション能力および言語能力(口頭および書面)
・日本語と英語の両方で、規制当局の出版物、方針、手続きを効果的に理解することができる。日本語および英語による規制当局への報告書を、最小限の監督下で自立的かつ専門的に作成することができる。
・高い誠実性を持ち、倫理観やコンプライアンスを犠牲にすることなく、事業者と交渉し、解決策を講じることができる。
・内部統制と業務プロセスへの深い理解。既存のビジネスプロセスを見直し、評価することにより、コントロールの欠陥を特定し、改善策を策定することができる。プロセスエクセレンス/改善の実現と実行の経験。
・グローバルで複雑なマトリックス組織において、多様なビジネスグループや製品ラインを効果的に扱った経験。

<会社概要>

旅行代理業務およびクレジット、証券、投資顧問などの個人向け金融サービスを中心として事業を展開する外資系総合金融サービス企業です。

<労働条件・その他>

雇用形態:正社員
勤務地:東京
年収:応相談
※リモートワーク制度、フルフレックス制度あり
業界:法務・コンプライアンス、バンキング・ファイナンシャルサービス

<注目ポイント>

世界的金融サービス企業です!選択可能な働き方(フルリモートワーク、ハイブリッド、オフィス勤務)やフルフレックスなど抜群のワークライフバランスです!ご興味がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。