コンプライアンスAML/CFT案件

業務内容

＜求人タイトル＞

20847 コンプライアンスAML/CFT案件

＜職務概要＞

コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務をお任せいたします。

【主な業務】
・AML/CFT体制整備にかかる業務
・取引モニタリング、フィルタリングに関する業務
・上記に関する部店サポート、行内研修・周知活動に関する業務

＜応募要件＞

【必須要件】
・チームワークで仕事ができ、コミュニケーション能力が高い人
・AML/CFT業務に関心があり、以下の1～3いずれかに該当する方
1. 金融機関で金融犯罪対策（反社情報の調査収集データ整備、反社取引排除等）またはマネロン対策（疑わしい取引・口座不正利用検知、届出等）業務経験がある方
2. コンサルタント会社でのコンプライアンス面（AML/CFT体制整備、反社取引排除等）でのコンサル業務経験がある方
3. 金融機関（含リース・サービサー・ファンド等）でのコンプライアンス業務経験がある方

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力があれば尚可（必須ではありません）

＜会社概要＞

国内で長い歴史を持ちグローバル展開を促進している国内大手銀行です。

＜労働条件・その他＞

雇用形態：正社員
勤務地：東京
年収：応相談となります
業界：法務・コンプライアンス、バンキング・ファイナンシャルサービス

＜注目ポイント＞

AML体制強化のための募集で、次期マネージャー候補となられる方を探しております。ご興味がございましたら是非お気軽にお問い合わせください！