コンプライアンスAML/CFT案件

掲載日 28 July 2022
年収 応相談
勤務地東京都
雇用形態 正社員
業界法務・コンプライアンスバンキング・ファイナンシャルサービス
求人ID20847
お問合せ久木田 翔太郎

求人詳細

<職務概要>

コンプライアンス部門におけるAML/CFTに関する業務をお任せいたします。

【主な業務】
・AML/CFT体制整備にかかる業務
・取引モニタリング、フィルタリングに関する業務
・上記に関する部店サポート、行内研修・周知活動に関する業務

<応募要件>

【必須要件】
・チームワークで仕事ができ、コミュニケーション能力が高い人
・AML/CFT業務に関心があり、以下の1~3いずれかに該当する方
1. 金融機関で金融犯罪対策(反社情報の調査収集データ整備、反社取引排除等)またはマネロン対策(疑わしい取引・口座不正利用検知、届出等)業務経験がある方
2. コンサルタント会社でのコンプライアンス面(AML/CFT体制整備、反社取引排除等)でのコンサル業務経験がある方
3. 金融機関(含リース・サービサー・ファンド等)でのコンプライアンス業務経験がある方

【歓迎要件】
・ビジネスレベルの英語力があれば尚可(必須ではありません)

<会社概要>

国内で長い歴史を持ちグローバル展開を促進している国内大手銀行です。

<労働条件・その他>

雇用形態:正社員
勤務地:東京
年収:応相談となります
業界:法務・コンプライアンス、バンキング・ファイナンシャルサービス

<注目ポイント>

AML体制強化のための募集で、次期マネージャー候補となられる方を探しております。ご興味がございましたら是非お気軽にお問い合わせください!